お客さま各位
不正口座利用防止のためのご協力のお願い
長崎県央農業協同組合
当組合では、犯罪収益移転防止法に基づいたお客さまの取引時確認を徹底しております。
近年、社会問題となっております「匿名・流動型犯罪グループ詐欺」、「オレオレ詐欺」、「架空請求」、「闇金融」をはじめとする振り込め詐欺等の犯罪行為に口座を不正に使用されることを未然に防止するために、下記につきましてご協力をお願いいたします。
記
- 口座開設をする場合には、当組合の管内にご自宅もしくはお勤め先がある方で、最寄の支店をお選びください。（ご自宅もしくはお勤め先が管内にない場合、また、最寄の支店をお選びいただけなかった場合は、その理由をお伺いし、お申し込みをお断りする場合がございます。）
- 口座開設については、口座の使い方等について詳しく聞き取りさせていただきます。
- 勤務先と勤務先住所を必ずご記入ください。（確認のため、勤務先へ電話等の方法で確認させていただくことがございます。）
- 連絡先の携帯電話は、面前で届出の携帯番号にダイヤルし確認させていただくことがございます。
- 個人のお客さまの口座開設につきましては、郵送にて書類を送付し、書類の到着を確認してからの口座開設になる場合がございます。
- 犯罪利用の疑いがあると認められる貯金口座等については、お取引の停止等の措置を講じる場合がございます。
- 法人のお客さまの口座開設（個人事業用口座含む）については、原則、２週間から１ヶ月ほど期間をいただきます。
- 法人のお客さまの口座開設（個人事業用口座含む）については、審査状況により書類を追加提出いただく場合がございます。
- 法人のお客様の口座開設（個人事業用口座含む）をお引き受けできなかった場合、申込書類一式および受取書（控）は双方で廃棄とさせていただきます。
※書類の回収を求められる場合、必ず窓口へ来店いただき、受取書（控）と引き換えとさせていただきます。
（R7.11～）